Tanque de Ciberpensamiento – TCPI-IP – Ciberseguridad y Auditoría Forense
Contador Público con más de cuarenta años de experiencia laboral y especializaciones en Auditoría Forense y en Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional de la Universidad Externado de Colombia. Miembro de la Junta Asesora Internacional de Auditores Forenses Antifraude IIAFA y miembro fundador de la Asociación Internacional de Auditoría Forense -ASIAF. Consultor, Contador, Auditor y Revisor Fiscal de varias entidades en Colombia. Catedrático en programas de pregrado y postgrado y conferencista sobre normas internacionales de contabilidad; planeación financiera; auditoría, revisoría fiscal e impuestos; prevención, detección e investigación de delitos financieros y económicos.
Profesional en Ingeniería Industrial, especialista en Gerencia de proyectos y especialista en Auditoria Forense de la Universidad Externado de Colombia. En sus más de 19 años de experiencia en la coordinación de auditorías forenses y la gerencia de proyectos en diferentes áreas del sector empresarial y la dirección de áreas de soporte técnico y de servicio. Durante su carrera ha consolidado conocimiento relevante en sectores afines a seguros, pensiones y administración pública. Recientemente integró el equipo de expertos que hicieron posible el lanzamiento de la división de cibercrimen en el marco de la conferencia anual de la Asociación Americana de Criminología (ASC, 2019).
Tania es ingeniera de sistemas con más de 12 años de experiencia en investigación de fraude en telecomunicaciones y en construcción de indicadores de negocio (BI). Tania es conferencista internacional y asesora en gestión de evidencia digital. Sus esfuerzos académicos se han enfocado en la investigación de fraudes informáticos y la perfilación del comportamiento desviado en línea, lo que le permitió testear por primera vez en el mundo el modelo de los 12 perfiles cibercriminales propuestos por Shoemaker y Kennedy (2009) y teorizar sobre las condiciones mínimas que a tener en cuenta en las organizaciones para reclutar nuevos empleados y prevenir la cibervictimización por amenazas informáticas internas
Profesional en Ingeniería de Sistemas con Maestría en Administración de Tecnología de la Universidad de Puebla México, aspirante al doctorado en Psicología en la Universidad de Baja California, certificada por Center for CIC como Auditor Forense y Experto CIC en ciberseguridad e informática forense nivel de Protección. Su trayectoria profesional ha estado enmarcada en procesos de aseguramiento de ingresos y control de fraude en compañías de telecomunicaciones en Latinoamérica, al igual que ha contribuido con el análisis de datos en inteligencia de negocios. Ha contribuido con la construcción del conocimiento en diferentes universidades y participando en investigaciones como el análisis del comportamiento cibercriminal en Colombia, investigación que fue presentada el 2019 en la Asociación Americana de Cibercriminología. Fundadora de la asociación internacional de auditoria forense hoy tanque de ciber pensamiento y auditoria forense.
Con su ardua labor contribuyen a la construcción de conocimiento en disciplinas de Auditoria Forense, Informática Forense, Ciberseguridad y Peritos Ciberjudiciales.
Doctora y Magister en Psicología Clínica se ha desempeñado en actividades de estudios forenses, elaboración de proyectos de investigación, producción y presentación de artículos científicos, docente de maestría y doctorado, evaluador de artículos de investigación, diseño de propuestas de cursos de educación continua, realizar acciones de proyección social que aportan a la divulgación de actividades científicas, proponer acciones de consultoría que permitan desarrollar patentes o productos de investigación, desarrollar acciones de formación personal que contribuyan al enriquecimiento de la actividad investigativa
Abogado de la Universidad Libre de Colombia, con maestría en derecho penal y criminología, especialización en contratación pública, capacitador de ley 906 de 2004, con más de 25 años de experiencia en el campo penal, ex funcionario de la Fiscalía y Procuraduria, asesor de diferentes entidades publica y privadas, como Invima, Banco Agrario de Colombia, Central de Inversiones Cisa, Thomas Greg And Sons, Triple A de Barranquilla, entre otras, actuando como apoderado de víctima y/o defensa. Litigante ante Fiscalía, Tribunales y Corte.
Especialista en Auditoría Forense, Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional de la Universidad Externado de Colombia. Miembro fundador de la Asociación Internacional de Auditoría Forense -ASIAF. Consultor, Contador, Auditor y Revisor Fiscal de varias entidades de alto prestigio en Colombia. Catedrático en programas de pregrado y postgrado en la Universidad Externado, asesor de investigación del Centro de Innovación y Ciencia de Policía de la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” presidente del Tanque de Ciberpensamiento y Auditoria Forense. Perito experto de la cámara de comercio de Bogota, del consejo superior de la judicatura.
Profesional del derecho, con un formación integral y amplia experiencia en el sector privado y público. Abogado litigante, actualmente funjo como director jurídico de la firma de abogados Quintana y Valencia SAS. Además estuve vinculado por varios años con la Fiscalía General de la Nación, ocupando los cargos de investigador del CTI, Fiscal Especializado, Director Nacional de Lavado de Activos y Extinción de Dominio y Director Nacional del CTI. Me gradué como abogado de la Universidad Libre de Bogotá, con especialización y maestría en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en Anticorrupción en la Universidad de Salamanca España, actualmente doctorando en Derecho y Gobernanza de la Universidad de Salamanca España, con estudios en Finanzas Criminales en la Guardia de Finanzas de Italia. También fui decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Manuela Beltrán, profesor de derecho penal de la misma institución y profesor de pregrado y posgrado de las universidades Externado de Colombia, Sergio Arboleda, católica de Colombia; Militar Nueva Granada, Escuela Superior de Guerra, del Meta y Sabaneta, en áreas relacionadas con el derecho. Imparto conferencias en varias instituciones.
Abogado especialista en derecho comercial, derecho Penal y derecho disciplinario, Master en Abogacía (España), catedrático del departamento de derecho económico de la universidad Javeriana y actualmente cursando la Maestría en Derecho en la Universidad de Buenos Aires
Profesional en Ingeniería de Sistemas con Maestría en Administración de Tecnología de la Universidad de Puebla México, aspirante al doctorado en Psicología en la Universidad de Baja California, certificada por Center for CIC como Auditor Forense y Experto CIC en ciberseguridad e informática forense nivel de Protección. Su trayectoria profesional ha estado enmarcada en procesos de aseguramiento de ingresos y control de fraude en compañías de telecomunicaciones en Latinoamérica, al igual que ha contribuido con el análisis de datos en inteligencia de negocios. Ha contribuido con la construcción del conocimiento en diferentes universidades y participando en investigaciones como el análisis del comportamiento cibercriminal en Colombia, investigación que fue presentada el 2019 en la Asociación Americana de Cibercriminología. Fundadora de la asociación internacional de auditoria forense hoy tanque de ciber pensamiento y auditoria forense.
Profesional en Ingeniería Industrial, especialista en Gerencia de proyectos y especialista en Auditoria Forense de la Universidad Externado de Colombia. En sus más de 20 años de experiencia en la coordinación de auditorías forenses y la gerencia de proyectos en diferentes áreas del sector empresarial y la dirección de áreas de soporte técnico y de servicio. Durante su carrera ha consolidado conocimiento relevante en sectores afines a seguros, pensiones y administración pública. Recientemente integró el equipo de expertos que hicieron posible el lanzamiento de la división de cibercrimen en el marco de la conferencia anual de la Asociación Americana de Criminología (ASC, 2019). Fundadora de la asociación internacional de auditoria forense hoy tanque de ciber pensamiento y auditoria forense. Presidenta del observatorio colombiano de cibercrimen, ciberseguridad e incidentes económicos
Abogada bilingüe, Especialista en Derecho Penal de la Universidad del Rosario; Master en Derecho Penal con énfasis en responsabilidad penal de las Personas Jurídicas de la Universidad Pompeu Fabra- Universidad de Barcelona; con experiencia en temas financieros, económicos, anticorrupción y fraude. Con conocimiento del sistema penal acusatorio. Con capacidad de investigación y análisis jurídico con el fin de viabilizar procesos ante la justicia penal. En su experiencia laboral se ha desempeñado como Magistrada Auxiliar- Comisión Nacional de Disciplina Judicial; Fiscal 5 en la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras; Fiscal Destacada ante La Embajada Americana en Colombia para Cooperación Judicial con El Internal Revenue Services (IRS); Fiscal de Apoyo en la delegación ante la Corte Suprema de Justicia (GITE); Fiscal 97 Delegada Seguridad Ciudadana; Juez 6 Especializada Penal del Circuito de Bogotá; Juez 19 Penal Municipal con función de control de garantías; Directora Jurídica Red Ligera - Prelegal Assist S.A.- Bogotá; Abogada Junior- Espinosa Pulecio & Asociados – Bogotá; Catedrática auxiliar Dr. Raúl Eduardo Sanchez – Universidad del Rosario – Bogotá.
Contador Público de la Universidad del Quindío, Especialista en Auditoria Forense de la Universidad Externado de Colombia, Especialista en Servicio de Policía de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, Especialista en Negocios Internacionales de la Universidad Libre Seccional Pereira. Con capacidad de liderazgo de equipos de trabajo, en específico en los grupos investigativos “Anticorrupción” y de “Extinción de Dominio y Lavado de Activos” de la Unidad Especial de Investigación - SIU de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol – DIJIN, obteniendo experiencia en la labor pericial tanto en investigaciones de corrupción en entidades estatales, como de lavado de activos y extinción del derecho de dominio En su experiencia laboral se ha desempeñado como asistente de contabilidad en la Alcaldía Municipal de Quimbaya; Jefe de Presupuesto, Jefe Financiero en la Policía Metropolitana de Bogotá; Investigador Perito Contable, Jefe Grupo en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol DIJIN. Policía Nacional de Colombia; Investigador Experto en la Fiscalía General de la Nación con funciones de investigador y perito contable. Los reconocimientos obtenidos por su labor profesional, medalla de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol "Mayor Pedro Alejandro Rojas Betancourt", por investigación exitosa contra la corrupción años 2012 y 2014; Condecoración Servicios Distinguidos Clase Especial Primera vez, por investigación exitosa de lavado de activos y extinción de dominio; 64 felicitaciones otorgadas por buen desempeño laboral y actividades operativas.